Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

TSL (Transport Spedycja i Logistyka)

Produkcja i przemysł

Nowoczesne technologie

IT & TMT

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Association of Polish Communes Euroregion Baltic | Międzynarodowa oganizacja pozarządowa / International non-government organization (NGO)

We have used Law Firm in Gdynia - ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law in Gdynia (POLAND) to advise us in a issue of maritime law, environmental protection law, public law, international; law and comparative law related to the international maritime project: CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project). ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law provides excellent legal advice and scientific approach, always focused on our needs and our expectations. We are delighted to work with Mr Bartosz Armknecht from ADVISER Armknecht & Partners Attorneys at law – law firm which is located in Gdynia (POLAND). Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni. Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni.

SWORD sp. z o.o. sp.k. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży produkcji i przemysłu

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności regulacjami ochrony danych, w tym danych osobowych - RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Pixlab sp. z o.o. | Spółka Sofrware House z branży IT & TMT

Firma PIXLAB spółka z o.o. z siedzibą w Redzie (województwo Pomorskie), będąca software housem Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dostawcą kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, potwierdza wykonanie i poleca usługi stałej obsługi prawnej da firm, świadczonej przez prawników, radców prawnych z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni przede wszystkim w obszarze prawa spółek handlowych i spraw korporacyjnych oraz umów handlowych (umowy w branży IT) oraz kontraktów zagranicznych i transakcji M&A. Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są zawsze terminowo. Polecamy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law oraz jej prawników, adwokatów i radów prawnych, jako rzetelnego dostawcę usług prawnych dla biznesu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

dr Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik

+48 58-661-82-23

bartek@adviser.law

Poznaj specjalizacje naszego zespołu prawników kancelarii prawnej w Gdyni: radca prawny, adwokat

Wszechstronna wiedza w konkretnych specjalizacjach

Sprawdź wszystkie nasze specjalizacje