Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

TSL (Transport Spedycja i Logistyka)

Produkcja i przemysł

Nowoczesne technologie

IT & TMT

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Niniejszym w imieniu ECL Euro-Cargo-Logistic Kontor GmbH z siedzibą w Hamburgu (HRB 948828), udzielam referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w zakresie świadczonych usług prawnych przez kancelarię dla oddziału naszej firmy w Gdyni. Potwierdzamy, że kancelaria prawna w latach 2007-2018 prowadziła stałą obsługę prawną naszej spółki, w tym jej oddziału w Gdyni zakresie aktualnych spraw spółki, w tym: prawa transportowego, logistycznego i prawa morskiego oraz spraw korporacyjnych (prawo spółek handlowych), jak i windykacji należności. Mając na względzie rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie, niniejszych udzielamy im referencji i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych, szczególnie w obsłudze firm z branży transportowej i logistycznej.

Association of Polish Communes Euroregion Baltic | Międzynarodowa oganizacja pozarządowa / International non-government organization (NGO)

We have used Law Firm in Gdynia - ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law in Gdynia (POLAND) to advise us in a issue of maritime law, environmental protection law, public law, international; law and comparative law related to the international maritime project: CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project). ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law provides excellent legal advice and scientific approach, always focused on our needs and our expectations. We are delighted to work with Mr Bartosz Armknecht from ADVISER Armknecht & Partners Attorneys at law – law firm which is located in Gdynia (POLAND). Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni. Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni.

Avril (Mixscience) BNA Nutrition Animale sp. z o.o. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży rolno-hodowlanej

W imieniu MIXSCIENCE Polska - BNA Nutrition Animale sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, należącej do działu żywienia i produkcji zwierzęcej Grupy AVRIL, rekomendujemy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako godnego polecenia partnera biznesowego w obsłudze prawnej firm. Z kancelarią prawną ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni współpracujemy od ponad dwóch lat. W trakcie współpracy prawnicy kancelarii prawnej zapewniają nam kompleksową obsługę prawną Spółki, w tym w obszarze bieżących spraw Spółki takich jak: prawo pracy, ochrona danych osobowych (RODO) oraz windykacja należności, która obejmuje zastępstwo procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnym. Ponadto kancelaria doradza nam w niekłótnych dziedzinach prawa podatkowego. W naszej ocenie prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczą usługi na wysokim poziomie, które wyróżnia trafność proponowanych rozwiązań oraz skuteczność w zakresie windykacji. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako profesjonalną firmę prawniczą, specjalizującą się w obsłudze prawnej firm.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

dr Bartosz Armknecht

partner zarządzający, radca prawny

+48 58-661-82-23

bartek@adviser.law

Poznaj specjalizacje naszego zespołu prawników kancelarii prawnej w Gdyni: radca prawny, adwokat

Wszechstronna wiedza w konkretnych specjalizacjach

Sprawdź wszystkie nasze specjalizacje